上海摩登2娱乐股份有限公司召开2020年第一次临时股东大会的通知

上海摩登2娱乐股份有限公司召开2020年第一次临时股东大会的通知

上海摩登2娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2020年4月20日召开公司2020年第一次临时股东大会。现就召开公司2020年第一次临时股东大会的有关内容报告如下:

一、 召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议时间:2020年4月20日上午9:30

3. 会议地点:本公司三层会议室

4. 会议召开方式:现场会议

5. 会议期限:1天

二、 会议审议议题

(一)《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》;

(二)《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》;

(三)《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》。

三、 出席会议对象

1. 截止2020年4月16日登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件1)。

2. 本公司董事、监事和高管人员。

四、 会议登记办法

1. 登记方式:法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书办理登记。

3、 登记时间:2020年4月17日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登记地址:上海市徐汇区天坛东路31号公司董事会秘书处。

联系电话: 010-25216986

传 真: 010-25216918

联 系 人: 刘毅

邮政编码: 200030

五、 其他事项

出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

 

 

上海摩登2娱乐股份有限公司董事会

二○二○年四月三日

 

附件:2020年第一次临时股东大会授权委托书